• 战略与发展委员会
  • 经营与风险管理委员会
  • 审计委员会
  • 薪酬委员会
  • 提名委员会
  • 相关政策

战略与发展委员会的主要职责其中包括:

  • 针对本公司的战略和业务发展(包括中长期规划)展开研究及制定上述各项及监督本公司战策略规划的实施;
  • 呈交有关本公司战略规划及战略管理和业务发展执行情况的评估报告;
  • 研究分析本公司于其发展过程中遇到的重大议题。

本公司战略与发展委员会目前的成员分别为张淳、韩晓军、余本礼及刘力。张淳是战略与发展委员会主席。

经营与风险管理委员会的主要职责是识别因我们的业务经营产生的潜在风险,并向董事会提出有关风险管理政策的建议,包括:

  • 审查及评估重大投资、营运及重大业务的进展情况;
  • 就重大经营决策、重大风险、重大事件及主要业务流程审查及评估判断标准及机制;
  • 为确保风险管理及内部控制系统的有效实施,建立一套健全而全面的风险管理和内部控制程序。

本公司经营与风险管理委员会目前的成员分别为余本礼、周亚民、方永忠及吴德龙。余本礼为经营与风险管理委员会主席。

审计委员会的主要职责包括:

  • 向董事会提出有关聘请和罢免外聘审计师的建议;
  • 就财务报表及报告作出审查及提供意见并就财务申报提供重要意见;
  • 监督、评估和检查本公司风险管理和内部控制体系的完整性和运行效果。

本公司审计委员会目前的成员分别为刘力、张福生、刘红宇。刘力为审计委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括:

  • 制订本公司业务及职能部门的部门正副职主管的薪酬方案;
  • 制订并审阅本公司全资附属公司及直接附属公司的董事长、董事、监事以及总经理的薪酬方案;
  • 就本集团所有董事与高级管理人员的总体薪酬政策与架构作出评估及向董事会提出建议,其中包括(i)就制订该等薪酬政策而设立正式及透明的程序;及(ii)就我们的董事及高级管理人员的具体薪酬条款作出建议。

本公司薪酬委员会目前的成员分别为方永忠、张福生及刘力。方永忠为薪酬委员会主席。

提名委员会的主要职责包括:

  • 物色及向董事会推荐适合成为本公司董事、高级管理人员、总经理及副总经理的人选;
  • 审查董事会的结构(董事人数、其技能及知识、其经验及董事会成员)以及就其符合本公司战略的结构变动向董事会提出建议。

本公司提名委员会目前的成员分别为张淳、刘红宇及方永忠。张淳为提名委员会主席。

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